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眉山警方破获特大贷款诈骗案:团伙骗贷银行逾十亿

来源:实事新闻头条 编辑:李丽 时间:2020-09-29

  眉山警方破获特大贷款诈骗案:三犯罪团伙骗贷银行逾十亿

  9月28日,记者从四川省眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局(以下简称眉山高新分局)获悉,日前,该局打掉了盘踞在四川、广东的三个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人118人。

  据警方介绍,三个团伙分别控制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司账号,为6000余人补缴公积金1.2亿,以此作为银行进行信用评定的参考物,在手机APP上进行信用贷款,诈骗多家银行贷款逾10亿元,大量贷款逾期造成全国范围内信贷资金重大损失,影响恶劣,系四川省涉案金额最大、人数最多的贷款诈骗案。

  更让人震惊的是,这6000余名“被包装”的贷款人中,许多都是居住在偏远山区的农民,其中不乏目不识丁者、单身汉,甚至还有人双目失明,但犯罪团伙仍能伪造证明来通过银行审核,许多人明知是贷款诈骗仍故意而为,既是受害者,也是行骗者……

  案发:

  五旬妇女来眉山提取公积金 不知道账号和单位

  9月27日,回想这半年多来的努力,眉山高新分局“3.30”专案组主办侦查员周警官感慨不已:若不是2019年年底重庆妇女洪某到眉山市公积金中心来提现,或许,专案组的侦查方向不会调整得那么快。

  周警官记得,那是2019年底,洪某只身来到了眉山市公积金住房中心,希望提取自己的公积金。

  不过,一反常态的是,这名50余岁的妇女不知道自己的公积金账号,也不知道缴存单位等提取的必要条件。

  一查,洪某身份、公积金信息真实,且账户上还有余额,要提取公积金,却连基本的手续和信息都没有,洪某不符合常理的行为,让眉山市公积金中心的工作人员大惑不解。

  不过,很快,工作人员就发现了不对劲:这段时间,许多外地人在同一时间段前来集中提取住房公积金余额,而这些公积金,大多均为前段时间集中补缴的,而这些人所在的公司,几乎都会在停缴好几个月后突然补缴数十人的公积金。

  公积金中心报警后,眉山警方迅速介入,案件层层上报,省公安厅挂牌督办,眉山市公安局、眉山市公安局经侦支队、高新分局相关领导亲自挂帅,抽调精干警力20人,组成由四川省眉山市公安局副局长王正祥为组长、眉山市公安局经侦支队支队长刘辉、高新区(甘眉园区)分局党委书记、局长汤毓等人任副组长的专案组。

  “纯白户”

  600余人集中补交公积金后共贷款1.1亿有人仅分到2万元

  没有贷过款,没有办过信用卡,“征信纯洁得像一张白纸的客户”,他们被称为“纯白户”,是网上申请贷款的首选目标。

  洪某就是一名“纯白户”,她来自重庆一个小山村,50余岁的她不要说贷款,连智能手机都不会使,在广东打工时,遭遇传销,被传销头目介绍给了一名她不认识的男子,在男子“帮忙缴纳公积金”的鼓吹下,洪某办理了银行卡。

  之后,该男子的一番操作下,洪某在手机上向银行申请了贷款20多万,不过,这20多万,在到账的时候就被转走了,洪某只得了2万多元。

  但这名男子叫什么名字,干什么的,洪某都不知道,但“白白”得到2万多元,洪某还是很高兴,即便贷款逾期银行发来催款短信等,洪某也无动于衷。

  直到后来,洪某想起,自己还有公积金,缴纳的地点为四川眉山,在前往眉山公积金中心欲提现时,被细心的工作人员发现报警,才东窗事发。

  沿着洪某往上梳理,在相关部门的配合下,民警初步查明,共有126人在眉山公积金中心通过各种渠道补缴公积金,然后来提现,洪某只是这126人中的一人。

  “既然眉山有,其他地方肯定也有,我们先从(四川)省内梳理。”思路决定出路,眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局党委书记、局长汤毓的一席话,点醒了专案组的不少人:原来,这些人的套路是,找来人为其垫交公积金,以此作为银行进行信用评定的参考物,进行信用贷款。

  在经过大量艰苦的工作后,专案组基本查明,2019年5月以来,以武某、白某、达某某为首的犯罪团伙,以非法手段侵入成都、眉山、雅安、遂宁的住房公积金系统,盗用33家企业账号,为全国28个省市的1055名不符合贷款条件的人员,包装工作单位伪造个人资信垫资1200万元,补缴了一年的住房公积金,而后操控贷款人身份信息,向多家银行申请线上贷款。

  截至案发,仅在四川,共有600余名贷款人向四川省内多家银行贷款成功,共计贷得款项1.1亿元。

  民警介绍,银行发放的贷款相关人员按比例分配,贷款逾期且不偿还,造成省内多家银行信贷资金巨大损失。

  收网

  三团伙补缴1.2亿公积金诈骗多家银行贷款逾10亿

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